2024年公司正在产物研发、手艺范畴、终端模式方面持续鞭策立异。新品研发方面进一步切近年轻人爱好和消费体例，向着包拆轻量化、标签洁净化、口胃年轻化、抽象IP化的标的目的成长。手艺范畴方面激励部属企业加大研发投入，鼎力成长新质出产力，部属企业共申请专利19项，涉及食物加工工艺、包拆工艺、罐拆工艺及外不雅专利等分歧方面。
(6) 向中国农业银行股份无限公司上海市分行及所属支行申请人平易近币15，000万元分析授信额度，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
公司现实节制人光明食物集团部属公司东方先导糖酒无限公司（以下简称“东方先导”）间接持有东方先导上海100%股权，东方先导上海为东方先导的全资子公司。因而，东方先导上海取本公司形成联系关系关系。
受益于国度扩大内需政策、城乡居平易近收入程度添加等要素，品牌食物行业持续不变成长，财产规模稳步扩大。跟着国度品牌计谋的推进，出现出更多全方位、多条理、立异型、国际化的食物行业品牌运营平台。品牌食物间的合作从价钱和品种向品牌、抽象、口胃、健康、促销、渠道等多条理范畴延长，产物从温饱型为从逐步向养分型、风味型、享受型、功能型等标的目的改变。糖果、蜂蜜等行业集中度进一步提高，市场所作压力加大，功能化、健康化、休闲化、高端化将是将来的成长趋向，新兴的电商渠道和收集营销、口碑营销等营销模式获得普遍使用，产物品类升级、包拆立异、品牌宣传、渠道整合仍然是成长环节。
(11) 向中国扶植银行股份无限公司上海市分行及所属支行申请人平易近币20，000万元分析授信额度，体例为信用。
● 正在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变更的，拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额，并将另行通知布告具体调整环境。
向中国农业银行股份无限公司上海市分行、招商银行股份无限公司上海分行、上海银行股份无限公司市北分行、交通银行股份无限公司上海市分行、中国工商银行股份无限公司上海市分行、中国银行股份无限公司上海市分行、中国扶植银行股份无限公司上海市分行、兴业银行股份无限公司上海分行、中国平易近生银行股份无限公司上海分行及上述银行所属各分行停业部或各支行申请分析授信额度10，500万元，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为光明肉业按照100%持股比例供给，仅限额度内提款。
企业类型：无限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）；居处：中国（上海）商业试验区孙桥沔北185号B-2-5室；代表人：袁耀明；注册本钱：人平易近币218，518。9073万元；成立日期：2003年5月19日；营业范畴：许可项目：饲料出产；饲料添加剂出产；牲畜豢养；种畜禽出产；种畜禽运营；肥料出产；粮食收购；兽药运营；药品批发；药品进出口；药品零售；道货色运输（不含货色）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：生物饲料研发；饲料添加剂开辟；畜牧机械、农业机械制制；牛的胚胎（除转基因品种）、牛冷冻的出产发卖；新颖原料奶的出产；发卖自产产物，处置相关财产的手艺办事和售后办事；食用农产物零售、批发；牲畜、农林牧副渔业专业机械、农业机械、畜牧机械、农林牧渔机械配件、畜牧渔业饲料、饲料添加剂、饲料原料、原粮、润滑油、食物添加剂、农用薄膜、公用化学产物（不含化学品）的发卖；处置农牧科技范畴（除罕见和特有宝贵优秀品种、转基因品种、新品种）手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；玉米、大麦、小麦、牧草种植（除罕见和特有宝贵优秀品种、转基因品种、新品种）；农机办事；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理。
截至2024年12月31日，上海鼎牛（母公司）资产总额73，123万元、欠债总额72，176万元，资产欠债率98。7%；2024年1－12月，停业收入219，148万元，净利润-6，165万。（数据经审计）。
上海光明肉业集团股份无限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第九届董事会第三十次会议于2025年3月17日以电子邮件形式通知全体董事，并于2025年3月27日以现场连系通信体例召开。会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长李俊龙掌管会议。本次会议的召集、召开和表决法式合适《公司法》和公司《章程》等相关。取会董事颠末充实会商，审议通过了如下决议。
内部办理上聚焦从业成长，强化办事保障。成本办理进一步阐扬财产一体化集约和协同劣势，加强资金统筹备理，无效降低资金利用成本，满脚财产链、供应链资金流动性需求。合规办理加强企业内控“清单式”办理，以各类表里部专项审计和股权评估等工做为抓手，消弭风险现患。
公司于2024年3月26日召开第九届董事会第二十次会议，并于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度估计日常联系关系买卖的议案》（详见2024年3月28日中国证券报、上海证券报及上海证券买卖所网坐《关于2024年度估计日常联系关系买卖的通知布告》，编号：2024-014和2024年4月23日中国证券报、上海证券报及上海证券买卖所网坐《2023年年度股东大会决议通知布告》，编号：2024-021）。
本次计提资产减值预备，将削减公司归并报表利润总额14，112。99万元、削减归母净利润6，795。67万元。本次计提资产减值预备事宜不会对公司的一般运营发生严沉影响。
公司于2025年3月27日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分派方案的议案》，表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票。
截至2025年2月28日，光明肉业（母公司）资产总额583，195万元，欠债总额198，382万元，资产欠债率34。0%；2025年1－2月，停业收入10，543万元，净利润-1，030万元。（数据未经审计）。
截至2024年12月31日，上海鼎牛（母公司）经审计总资产73，123万元，净资产947万元，资产欠债率98。71%；2024年1－12月，停业收入219，148万元，净利润-6，165万。
2024年公司正在计谋上聚焦稳链固链，提拔财产能级，编制公司及各营业板块的成长计谋规划，推进各项计谋和营业规划无效实施；推进组织架构设置、岗亭和人力资本设置装备摆设使命，深切落实并推进《全员绩效查核办理法子》，提拔各条线工功课绩激励感化。
（5）向中国扶植银行上海市分行及其所属支行申请分析授信额度20，000万元，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
2024年，公司持续鞭策光明肉业旗下品牌的整合，环绕新品发布、品牌宣传、新和跨界营销等路子加强品牌立异和文化赋能，激发品牌新动能。通过参取各类行业展会、从题勾当推广、跨界合做等体例，全面提拔了光明肉业及旗下品牌的品牌出名度和市场拥有率。光明肉业及其旗下品牌通过保守取社交新的无机连系，实现了品牌、发卖和消费者互动的多沉方针。
同意董事会审计委员会2024年度履职环境演讲。（详见2025年3月29日正在上海证券买卖所网坐披露的《光明肉业董事会审计委员会2024年度履职环境演讲》）！
公司现实节制人光明食物集团部属公司持有万安远东100%股权。因而，万安远东取本公司形成联系关系关系。
光明肉业及子公司上海鼎牛、冠生园食物之间拟通过外部银行进行委托贷款，委托贷款金额不高于人平易近币12亿元，贷款利率参照同期银行贷款利率，刻日为自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同商定为准）。
企业类型：无限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）；居处：中国（上海）商业试验区张杨88号；代表人：谢峰；注册本钱：人平易近币157，399万元；成立日期：1998年8月8日；营业范畴：许可项目：口岸运营；国营商业办理货色的进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：地盘利用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；非栖身房地产租赁；机械设备租赁；农业机械租赁；计较机及通信设备租赁；办公设备租赁办事；企业总部办理；企业办理；口岸理货；以自有资金处置投资勾当；投资办理；粮油仓储办事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；拆卸搬运；食用农产物批发；食用农产物初加工；饲料原料发卖；物业办理；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；劳务办事（不含劳务调派）；货色进出口；手艺进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
经立信会计师事务所（特殊通俗合股）核定，2024年度，光明肉业实现归并报表归属于上市公司股东的净利润216，058，780。75元。按岁暮总股本937，729，472股为基准，每10股派发觉金股利0。70元（含税），共计派发觉金股利现金金额65，641，063。04元（2024年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30。38%），所需现金分红资金由光明肉业流动资金处理。（详见2025年3月29日正在上海证券买卖所网坐披露的《光明肉业关于2024年度利润分派方案的通知布告》，编号：2025-007）。
（7）向中信银行上海分行及其所属支行申请分析授信额度20，000万元，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
同意2024年年度演讲全文及摘要。（详见2025年3月29日正在上海证券买卖所网坐披露的《光明肉业2024年年度演讲》及《光明肉业2024年年度演讲摘要》，编号：2025-008）？。
3、我们公司2024年度演讲所披露的消息实正在、精确、完整，此中不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
同意关于对光明食物集团财政无限公司的风险评估演讲。（详见2025年3月29日正在上海证券买卖所网坐披露的《光明肉业关于对光明食物集团财政无限公司的风险评估演讲》）。
企业类型：无限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）；居处：盐城市大丰区海丰农场；代表人：罗飞；注册本钱：人平易近币15，000万元；成立日期：2010年7月22日；营业范畴：许可项目：家禽豢养；种畜禽运营；家禽屠宰；食物出产；食物运营（发卖预包拆食物）；食物运营（发卖散拆食物）；食物添加剂出产；饲料出产；道货色运输（不含货色）；肥料出产（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）一般项目：食用农产物批发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；食物添加剂发卖；初级农产物收购；畜牧渔业饲料发卖；食用农产物初加工；食用农产物零售；肥料发卖；畜禽粪污处置操纵；复合微生物肥料研发；生物无机肥料研发（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
企业类型：其他无限义务公司；居处：上海市华山263弄7号；代表人：是明芳；注册本钱：人平易近币49。66亿元；成立日期：1995年5月26日；营业范畴：食物发卖办理（非实物体例），国有资产的运营取办理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其办事业，国内贸易批发零售（除专项），处置货色进出口及手艺进出口营业，产权经济、会展会务办事。
上述联系关系人依法存续，具备持续运营和办事的履约能力，取公司及公司控股子公司以前年度的联系关系买卖中资信环境优良，对公司及公司控股子公司领取的款子不会构成坏账。
上海农场为公司现实节制人光明食物集团的全资子公司，因而上海农场及其他部属公司取本公司形成联系关系关系。
经立信会计师事务所（特殊通俗合股）核定，截止2024年12月31日，上海光明肉业集团股份无限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）母公司财政报表可供分派利润为1，025，220，481。55元。2024年度，光明肉业实现归并报表归属于母公司所有者的净利润216，058，780。75元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数分派利润。本次利润分派方案如下。
如正在本利润分派方案披露之日起至实施权益股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购登记/严沉资产沉组股份回购登记等以致本公司总股本发生变更的，本公司拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额。如后续总股本发生变化，将另行通知布告具体调整环境。
企业类型：其他无限义务公司；居处：浦东新区东靖5755号；代表人：高长虎；注册本钱：人平易近币6，200万元；成立日期：2000年11月27日；营业范畴：粮油及其成品、饲料、农产物的发卖，粮油机械及配件的加工和发卖，动物原油（毛油）、饲料（凭许可证运营）的出产，运营本企业自产产物及手艺的出口营业，运营本企业出产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及手艺的进口营业（国度限制公司运营和国度进出口的商品及手艺除外），运营进料加工及“三来一补”营业，退出价的粮油品种的收购，附设分支机构（以上涉及许可运营的凭许可证运营）。
猪周期是由供需跨期错配导致的猪肉价钱周期性变化，我国生猪养殖行业周期性特征较着，生猪价钱周期性波动较着。正在供需关系的安排下，猪肉价钱一旦上涨，生猪养殖志愿上升，猪肉供给量上升；供过于求后猪肉价钱下跌，生猪去产能化，供给量下降，曲至求过于供猪价再次上涨。我国比来一期的猪周期始于2018年5月，受非洲猪瘟延伸的叠加影响形成国内生猪供应能力严沉下滑，价钱大幅上涨，生猪养殖行业受影响强烈。正在一系列保供稳价政策和市场供需关系调整的分析影响下，生猪存栏量自2020年起头加速恢复、生猪市场供应持续改善。跟着出栏量持续增加，猪肉价钱自2021年起大幅下降，正在2024岁首年月仍连结低位震动。尔后猪价正在5月起头快速上涨、8月达到年内最高点，但自10月起逐渐下行，岁尾进一步回落。
上海光明肉业集团股份无限公司（以下简称“光明肉业”“公司”或“本公司”）于2025年3月27日召开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于计提资产减值预备的议案》。具体环境如下。
● 本次利润分派以实施权益股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金盈利，具体日期将正在权益实施通知布告中明白。
公司于2025年3月27日召开第九届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分派方案的议案》，表决成果：同意2票，否决0票，弃权0票。
（2）向中国扶植银行股份无限公司南京分行申请的分析授信额度人平易近币12，000万元，光明肉业按60%的持股比例供给7，200万元的贷款。
1、2025年为控股子公司苏食肉品申请的银行分析授信额度25，000万元按60%股权比例供给，金额为15，000万元，其他股东按照其股权比例供给，刻日为自本议案经股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同商定为准)！
（一）本次利润分派方案连系了公司成长阶段、将来的资金需求等要素，对公司运营现金流不会发生严沉影响，不会影响公司一般运营和持久成长。
公司于2024年8月29日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于添加2024年过活常联系关系买卖额度的议案》（详见2024年8月30日中国证券报、上海证券报及上海证券买卖所网坐《关于添加2024年过活常联系关系买卖额度的通知布告》，编号：2024-044）。
(10) 向兴业银行股份无限公司上海分行及所属支行申请人平易近币5，000万元分析授信额度，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
按照国度统计局数据，2013年以来，我国居平易近人均食物消费量中的牛肉消费量持续上升，已从2013年的人均1。51千克增加到2023年的人均3。15千克，可是目前我国人均牛肉消费量仅为人均肉类消费总量的7。9%，人均牛肉消费程度尚未达到世界人均牛肉消费量，具有较大的提拔空间。相较于猪肉而言，牛肉正在不异质量下含有更高的优良卵白质含量及更少的脂肪，并富含全品类氨基酸、维生素B群、易被人体接收的铁质和低脂的亚油酸，是优良的卵白质来历。正在消费升级布景下，牛肉的产物属机能够满脚健身人群、儿童饮食等多种消费场景，成为更多人的日常选择是趋向所正在，国内对牛羊肉及其成品的消费比例呈现上升趋向。近年来国人愈加沉视本身免疫力的提拔、愈加关心食材的绿色平安，无不取以牛肉为典型代表的健康高卵白畜产物消费互相关注，给牛羊肉财产带来更大的成长机遇。据农业农村部发布的《中国农业瞻望演讲（2023-2032）》预测，我国2022-2032年牛羊肉消费量年均增速或别离达1。6%和1。3%，高于猪肉0。8%的年均增速。现代消费的改变也使得牛羊肉消费市场活跃度加强，国内牛羊肉行业全体表示有不变向好的根本。
公司现实节制人光明食物集团间接持有光明农业成长100%股权，光明农业成长为光明食物集团的控股子公司。因而，光明农业成长及其他部属子公司取本公司形成联系关系关系。
2024年，我国牛肉财产延续了产量增加、产值下降的特点。按照国度统计局数据，2024年我国牛肉产量779万吨，同比增加3。5%。进口牛肉方面，据海关总署统计，近几年我国牛肉进口量呈现增加的趋向，进口量由2018年的103。9万吨增加到2024年的287万吨，2024年我国牛肉进口数量较客岁同期上升5%，但进口金额较客岁同期不升反降，下降2。7%。价钱端，2024年国内牛肉价钱持续下跌，至2024年12月行业肉牛养殖已持续9个月吃亏，全年牛肉消费价钱同比下跌11。6%，2024年12月27日，商务部发布《关于对进口牛肉进行保障办法立案查询拜访的通知布告》，旨正在对进口牛肉采纳管控办法，国内肉牛财产不变。国际市场上，全球牛肉市场呈现布局性不均衡特征，海外市场供需转向偏紧。2024年，美国牛肉市场的牛肉价钱照旧较高。
截至2024年12月31日，淮安苏食（母公司）经审计总资产51，269万元，净资产30，943万元，资产欠债率39。6%。
子公司上海梅林食物无限公司和上海梅林正广和（绵阳）无限公司处置梅林罐头的出产和发卖，产物为“梅林B2”品牌的肉类罐头、鱼类罐头和蔬菜及番茄沙司类罐头。目前梅林罐头的国内肉类罐头市场拥有率第一，各项手艺经济目标正在国内同业业处于领先地位。梅林罐头正在运营上贯彻同一市场发卖、同一资金安排、统终身产协调的“三同一”准绳，连结产质量量优秀和价钱不变。公司成立了笼盖全国的梅林罐头经销商收集，具有遍及全国32个省级行政区的不变经销商客户300余家，除正在国内发卖外还远销东南亚、等国际市场。
（2）中国扶植银行股份无限公司南京分行及其所属支行申请分析授信额度12，000 万元，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同商定为准），体例为光明肉业按照60%持股比例供给，仅限额度内提款。
（15）向国度开辟银行上海市分行申请人平易近币20，000万元分析授信额度，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
受保守饮食习惯影响，我国肉类消费以鲜肉为从，目前我国肉成品产量占全数肉类出产总量的比例取国外发财国度比拟较低。我国肉成品存正在初级加工产物多、精湛加工产物少的特点，肉成品科技含量取加工程度不高。市场端来看，深加工肉成品行业的市场参取者浩繁，具有市场规模大，但合作款式分离的特征。同时，因为目前尚未出台同一加工尺度，部门企业冷链物流、仓储、地方厨房等手艺不敷发财，影响深加工成品的产物质量，使消费者对于深加工成品的接管度有所降低。总体来说，行业总体尚处于成长初期，各企业区域特征较为较着，全国市场的成长潜力仍十分庞大。
公司于2025年3月27日召开第九届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于取子公司进行委托贷款的议案》，表决成果：同意7票，弃权0票，否决0票。
公司于2025年3月27日召开第九届董事会第三十次会议，会议应到董事7名，实到董事7名，董事长李俊龙掌管会议。会议审议通过了《关于2025年度为子公司供给额度估计的议案》，表决成果为：同意7票，否决0票，弃权0票。本议案还需提交股东大会审议。
（10）向上海银行上海市分行及其所属支行申请分析授信额度20，000万元，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
企业类型：无限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）；居处：盐城市大丰区四岔河；代表人：梁海涛；注册本钱：人平易近币300万元；成立日期：2010年9月09日；营业范畴：生猪养殖、发卖。
九、审议通过了关于公司2025年向银行申请分析授信的议案，此中母公司第（2）、（3）、（14）项及子公司光明农牧第（1）、（3）、（4）、（8）项授信申请还需提交股东大会审议。
同意关于2025年度估计日常联系关系买卖的议案。（详见2025年3月29日正在上海证券买卖所网坐披露的《光明肉业关于2025年度估计日常联系关系买卖的通知布告》，编号：2025-011）。
为控股子公司淮安苏食向光明食物集团财政无限公司申请的分析授信额度5，000万元，按60%股权比例供给，总额3，000万元。
糖酒集团为公司现实节制人光明食物集团的全资子公司，因而糖酒集团及其他部属子公司取本公司形成联系关系关系。
上海爱森品牌为导，质量为沉。线下，开展爱森优选门店“一店一策”勾当，门店按照本身特点定制个性化策略，发卖提拔比例较着，2024年新开门店6家，升级老门店4家，同时正在第一食物开设“爱森小厨”餐饮测验考试现制现售和餐饮营业，积极冲破食堂食材配送营业。线上，积极开辟大小屏曲播带货营业；深耕爱森礼包团购营业，通过礼包发卖激励政策的优化，提拔礼包对公司全体发卖贡献。新品研发方面，新开辟了十大类28个产物，连系自有特色开辟上海风味产物，此中隆运当头爱森卤猪脸、爱森黄豆芽肉丝春卷荣获第二届预制菜臻味榜单品金；8月启动批发市场申森热气肉营业，发卖稳中递增，不竭优化白条品牌差同化营销行动，为后期模式复制推广打好根本。营销方面，对爱森品牌从头梳理定位，从头规划设想了爱森品牌新KV，确定了告白语“冷鲜好肉·就选爱森”并升级IP抽象“猪鲜森”；加大电视购物及曲播频次，加强一系列深加工产物、优选门店的显露；积极参取武汉良之隆中国食材电商节、2024年第二届中国国际预制菜财产博览会、FHC上海全球食物展等展会，提拔消费者对爱森品牌的认知度和产物相信度。
公司次要处置猪肉、牛羊肉类食物及品牌休闲类食物的开辟、出产和发卖等营业，环绕食物制制取食物分销，以优秀的产物质量为根本、推进品牌扶植为抓手，一直努力于为老苍生供给“平安、优良、健康、甘旨、便利”的食物，正在家庭、餐饮企业及其他食物加工企业供应链中具有不成替代的地位，取苍生的出产糊口互相关注、密不成分。公司次要产物包罗猪肉、牛肉、羊肉、罐头食物、肉成品，及糖果、蜂蜜和饮用水等，次要品牌包罗：梅林B2、银蕨、苏食、爱森、联豪；冠生园、大白兔、正广和等。
（2）向上海农村贸易银行股份无限公司及其所属支行申请分析授信额度20，000万元，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
3、公司于2025年3月27日召开第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度估计日常联系关系买卖的议案》，表决成果：同意3票，弃权0票，否决0票。
截至2024年12月31日，江苏淮安苏食肉品无限公司（母公司）总资产51，269万元，净资产30，943万元，资产欠债率39。6%；2024年1－12月，停业收入218，011万元，净利润3，330万元。(数据经审计)。
1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。
截至2024年12月31日，光明肉业（母公司）资产总额591，578万元、欠债总额202，884万元，资产欠债率34。3%；2024年1－12月，停业收入139，055万元，净利润36，532万元。（数据经审计）。
(12) 向宁波银行股份无限公司上海分行及所属支行申请人平易近币10，000万元分析授信额度，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
企业类型：无限义务公司（外商投资企业取内资合伙）；居处：上海市金山区廊下镇漕廊公6936号9幢310室；代表人：金焰；注册本钱：人平易近币2，000万元；成立日期：2003年9月22日；营业范畴：食物发卖，处置货色进出口取手艺进出口营业。
公司及子公司正在风险可控的前提下，利用自有资金彼此实施上述委托贷款子目，有益于公司及子公司一般的资金需乞降出产运营，有益于提高资金利用效率，不会影响公司及子公司日常运营勾当中的资金周转。公司对上述子公司具有节制权，可以或许较好的节制委托贷款风险。
生猪养殖营业次要由子公司光明农牧科技无限公司处置，通过自繁自养和外购仔猪相连系的养殖模式，采纳公司订价和竞价相连系的发卖模式，间接向下逛屠宰企业以及肉成品加工企业发卖生猪。光明农牧通过正在江苏、等地规模化养殖场结构，实现规模化效益，提高生猪养殖及育种程度，食物平安。
（16）向盛京银行股份无限公司上海分行及所属支行申请人平易近币10，000万元分析授信额度，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
公司董事会审议认为：上述事项是为了满脚公司控股子公司的运营需要而供给的，合适公司全体成长计谋；公司为子公司供给的财政风险处于公司可控的范畴内，对象具有脚够债权的能力，不存正在取法令、行规等相的环境，不会损害上市公司及公司股东的好处。董事会同意公司上述事项。
公司存货包罗原材料、耗损性生物资产、产成品等。岁暮按照成本取可变现净值孰低计量，公司对成本高于可变现净值的，计提存货贬价预备，计入当期损益。2024年，受生猪市场价钱等要素影响，本年计提存货贬价预备为8，989。74万元。
（4）向交通银行股份无限公司上海市分行及其所属支行申请分析授信额度25，000万元，此中银票营业授信额度不跨越10，000万元，授信刻日自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止(具体日期以合同商定为准），体例为信用。
(8) 向招商银行股份无限公司上海分行及所属支行申请人平易近币10，000万元分析授信额度，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。
2024年糖果市场所作态势日趋激烈，受新型糖果品类推陈出新，对保守奶糖形成冲击，以及渠道成本上升，对新品上市推广形成较大压力。冠生园线下线上双线并进。线下一方面开辟市场不变线下销量，添加原有通品类，开辟西北区域地级市场，另一方面针对沉点市场发力，例如针对旅逛渠道，正在南京、城隍庙、火车坐、机场等旅逛集中地，添加专柜、抽象店等，提拔销量的同时加强大白兔抽象的推广营销；针对零食系统，落实构和合做，最大限度添加铺货物类，并积极协调春节备货工做；针对山姆会员店，落实合同签定及开户，积极沟通出场品类。线上市场搭建发卖矩阵，环绕年货节、年中大促、双十一等平台从题勾当，积极开展营销推广勾当；积极取各平台头部从播告竣合做，取“取辉同业”、“东方甄选”、“李佳琦”等达人开展曲播带货，以什锦糖礼盒为从的夹杂口胃产物组合正在达人曲播发卖上取得显著成就。持续积极开展品牌宣传，对第一食物南东店专柜及橱窗进行整拆焕新，将其打制为既能卖货、又可打卡的南京抢手网红地，正在展现品牌抽象的同时，无效提拔销量。冠生园蜂蜜环绕品牌从题勾当“甜美搭子露营季”“甜美搭子出逃季”，取茶里熊联动开展“甜美搭子出逃季-魔都寻蜜”勾当，无效提拔品牌正在新平台的出名度。演讲期内大白兔还开展了度跨界合做：取滴滴青桔跨界联动，打制“欢愉不分大小，今天甜度刚好”的事务营销；取腾讯旗下头部派敌手逛“元梦之星”跨界合做，年轻化品牌抽象，提高品牌影响力；取头部潮玩IP“ROBBiART”合做，配合开辟、设想手办，通过进博会、美国拉斯维加斯潮水展会展现，进一步实现破圈的市场效应；取片子《春树》告竣合做，通过片子情节深度植入取推广勾当品牌显露。此外冠生园旗下大白兔、冠生园蜂蜜、保健酒也通过公交车身、逛轮、高铁灯箱、电商新、楼宇梯媒等投放告白。
(3) 向交通银行股份无限公司上海市分行及所属支行申请人平易近币25，000万元分析授信额度，授信刻日自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
同意公司（母公司）取部属子公司上海冠生园食物无限公司、上海鼎牛饲料无限公司通过外部银行进行委托贷款，委托贷款金额不高于人平易近币12亿元，刻日为自本议案经股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。（详见2025年3月29日正在上海证券买卖所网坐披露的《光明肉业关于取子公司进行委托贷款的通知布告》，编号：2025-010）！
按照《上海证券买卖所上市公司行业消息披露第十四号逐个食物制制》第十四条相关，现将上海光明肉业集团股份无限公司(以下简称“公司”)2024年度次要运营数据（经审计）通知布告如下。
(2) 向上海银行股份无限公司及所属支行申请人平易近币25，000万元分析授信额度，授信刻日自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
银蕨农场2024年面临多沉运营压力。从出产端来看，上半年天气潮湿牧草丰硕，农户遍及惜售形成牲畜供应削减，旺季期间屠宰量不脚，加上国际市场红肉行情回暖使得农户再次存栏以期正在冬季获得更高利润，影响了牛只的旺季屠宰量。从成本端来看，因为次要口岸的国际航路拥堵导致海运成本上升。从发卖端来看，本年以来美国国产牛肉产量下降和消费需求增加鞭策美国牛肉价钱持续上涨，以日韩为代表的东南亚市场也较为活跃，牛肉需乞降价钱更有合作力；取此同时，中国市场牛肉需乞降价钱持续低迷，缺乏合作力，使更多牛肉流入到和东南亚市场。面临复杂的市场形势，银蕨农场积极调整面临，一方面调整产物全球发卖配给，配给更多牛肉至和东南亚市场，提高利润空间，另一方面专注于加速库存周转的行动，填补了屠宰量不脚而削减的发卖。同时银蕨农场对中国市场推出诚笃汉堡肉饼和诚笃羊肉暖锅卷这两款新产物，渠道上一方面取零售商合做，持续打制“完满门店概念，另一方面努力于间接取消费者成立联系，将产物投放如抖音、京东等次要电子商务平台，并进行无效地节制取办理。
企业类型：无限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）；居处：上海市中山南969号15楼；代表人：张胜；注册本钱：人平易近币1，000万元；成立日期：2004年10月26日；营业范畴：许可项目：食物运营；货色进出口；手艺进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：食物添加剂发卖；农业机械发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；金属材料发卖；日用百货发卖；实业投资。
截至2024年12月31日，上海鼎牛饲料无限公司（母公司）总资产73，123万元，净资产947万元，资产欠债率98。7%；2024年1－12月，停业收入219，148万元，净利润-6，165万。（数据经审计）？。
截至2025年2月28日，冠生园食物（母公司）资产总额263，734万元，欠债总额117，275万元，资产欠债率44。5%；2025年1－2月，停业收入15，539万元，净利润4，524万元。（数据未经审计）。
● 截止本通知布告披露日，公司为苏食肉品供给的余额为0万元，为淮安苏食供给的余额为0万元，为上海鼎牛供给的余额为15，000万元。
同意2024年度内部节制评价演讲。（详见2025年3月29日正在上海证券买卖所网坐披露的《光明肉业2024年度内部节制评价演讲》）。
截至2024年12月31日，江苏省苏食肉品无限公司（母公司）总资产69，164万元，净资产59，948万元，资产欠债率13。3%；2024年1－12月，停业收入221，252万元，(数据经审计)？。
2024年国内猪肉市场价钱履历了显著的波动，全体趋向能够归纳综合为先涨后跌，再逐渐回升。面临多变的市场，公司及时研判成长形势，一直聚焦从责从业，持续夯实财产链各关节根本，全面鞭策营业提质增效。对于猪肉财产链，上逛饲料完美财产链计谋结构，优化饲料营业整归并提质增效；养殖端通过对标先辈牧场尺度提拔办理效率进一步尺度化模式化，提拔出产效率及平安性，打制特色猪种。中逛屠宰加大屠宰端白条肉营业、朋分品和猪副成品营业成长。下逛供应端方面，各品牌以新品研发为抓手，上市新口胃和新包拆，沉塑品牌关心度，鞭策C端转型；加强正在线上渠道的拓展，加速推进线上营销组织变化；渠道方面公司设立团购部，系统整合各肉业品牌资本，加强品牌协同，筹谋推出组合产物精选礼包；同时积极加强团购渠道客户的开辟，进一步扩大团购营业。对于牛羊肉营业，公司面临牛羊肉价钱持续走低的行业场合排场，锚定增加最快的细分市场和产物品类，同时加速总部办理架构沉组，降本增效。
上海光明肉业集团股份无限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第九届监事会第十四次会议于2025年3月17日以电子邮件形式通知全体监事，并于2025年3月27日以现场体例召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开合适《公司法》和公司《章程》的相关，取会监事颠末充实审议，通过了如下决议。
同意对会计师事务所2024年度履职环境评估演讲。（详见2025年3月29日正在上海证券买卖所网坐披露的《光明肉业关于对会计师事务所2024年度履职环境评估演讲》）。
为控股子公司上海鼎牛向光明食物集团财政无限公司、中国农业银行股份无限公司上海市分行、招商银行股份无限公司上海分行、上海银行股份无限公司市北分行、交通银行股份无限公司上海市分行、中国工商银行股份无限公司上海市分行、中国银行股份无限公司上海市分行、中国扶植银行股份无限公司上海市分行、兴业银行股份无限公司上海分行、中国平易近生银行股份无限公司上海分行及上述银行所属各分行停业部或各支行申请的分析授信总额度人平易近币25，500万元内的15，000万元供给。
我国生猪屠宰行业受上逛养殖行业高度分离化的影响，集中度低，产能分布不均衡，这加大了屠宰企业获取不变生猪供给以及获利的难度。一方面，历次猪周期使得规模以上养殖企业正在成本效应、办理效率和防疫程度等方面较散户和小规模养殖场表现出了较大劣势，养殖行业本身的集中度正在加快提拔。另一方面，《关于不变生猪出产推进转型升级的看法》和《关于加强非洲猪瘟防控工做的看法》激励生猪当场屠宰，指导大型养殖企业当场就近配套成长生猪屠宰加工业，以“调猪”向“调肉”改变的体例降低生猪流动对非洲猪瘟疫情的影响，鞭策完美冷链物流根本设备收集。文件还指出要加速推进生猪屠宰尺度化示范建立，支撑全财产链成长。该政策将持续影响将来国内的屠宰行业结构，提高取屠宰加工相配套的冷链物流根本设备扶植要求。而品牌化运营的屠宰加工企业更可以或许实现尺度化屠宰、可逃溯办理、全程冷链配送，正在上逛取生猪养殖企业对接，下逛取零售商、批发商对接，实现产供销一体化运营，确保肉品供应不变及质量平安。生猪屠宰行业的全财产链成长趋向将导致市场份额将持续向规模化、规范化及尺度化程度高的企业集中。
（3）向中国农业成长银行上海市分行及其所属支行申请分析授信额度30，000万元，授信刻日自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止(具体日期以合同商定为准），体例为信用。
牛羊肉屠宰分销营业次要由子公司银蕨农场无限公司处置，产物次要为“银蕨”品牌的牛肉、羔羊肉、绵羊肉、鹿肉以及相关产物。银蕨是最大的牛羊鹿肉屠宰企业之一，具有14家屠宰加工场，跨越16，000户牲畜供应商，产量占牛、羊、鹿肉总产量的30%，产物向全球60多个国度出口，也是中国市场最大的红肉供应商。公司牛羊肉屠宰分销营业结构牛羊肉资本丰硕的，通过境外投资掌控海外优良资本和全球化的市场渠道，将其以质量和平安著称的产物引入国内，加速国内发卖通对接的同时开辟适合国内市场的零售产物，通过经销商渠道和线下连系电子商务平台零售渠道两种体例进行发卖。
猪肉屠宰分销营业次要由子公司江苏淮安苏食肉品无限公司和上海爱森肉品食物无限公司处置，产物为“苏食”和“爱森”品牌的各类分切冷鲜猪肉及冷冻猪肉。公司聚焦中国长三角区域，是长三角地域大型现代化生猪屠宰加工分销企业之一，屠宰分销营业向下逛延长，专注于华东地域冷链物流和市场系统扶植，专注于特色化、功能化、专业化的渠道收集和新模式的成立，积极奉行“集平分割，成品包拆，冷链配送，连锁运营”的先辈运营模式，积极摸索“连锁专卖、市场批发、卖场配送、伙食单元曲供”四种肉品畅通渠道。
(4) 向中国平易近生银行股份无限公司上海分行及所属支行申请人平易近币10，000万元分析授信额度，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
4。1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境。
1、上海光明肉业集团股份无限公司（以下简称“光明肉业”、“本公司”或“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事会董事特地会议2025年第一次会议，以4票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《关于2025年度估计日常联系关系买卖的议案》。董事认为：“该日常联系关系买卖是正在平等、互利的根本长进行的，不存正在损害公司和非联系关系方股东的好处的景象，也不影响公司的性，公司及公司控股子公司不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。同意将《关于2025年度估计日常联系关系买卖的议案》提交公司第九届董事会第三十次会议审议。董事会就本次联系关系买卖相关议案表决时，联系关系董事应进行回避。”。
2023年2月，地方、国务院发布《关于做好2023年全面推进村落复兴沉点工做的看法》，文中提出“提拔净菜、地方厨房等财产尺度化和规范化程度”以及“培育成长预制菜财产” 从政策层面鞭策预制菜财产的高质量成长，加快深加工产物的尺度化、规模化、品牌化历程。2024年3月21日，市场监管总局、农业农村部等六部委结合发布《关于加强预制菜食物平安监管推进财产高质量成长的通知》，初次明白了预制菜定义和范畴，并对强化预制菜食物平安监管，推进预制菜尺度系统扶植等方面提出明白要求。行业尺度的不竭规范、强化，对食物出产加工企业正在烹调、保鲜和运输等各个环节的食物平安都提出了更高要求，具有品牌劣势的规模化企业将更易被消费者青睐。
（1）名称：上海冠生园食物无限公司；成立日期：1997年6月17日；居处：上海市奉贤区惠阳8号；注册本钱：人平易近币8。09亿元；代表人：陈炯；次要运营范畴：许可项目：食物出产；食物发卖；烟草成品零售。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：办公设备耗材发卖；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品发卖；企业办理征询；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；会议及展览办事；货色进出口；手艺进出口；非栖身房地产租赁；机械设备发卖；机械设备租赁；品牌办理；征询筹谋办事；市场营销筹谋。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
(5) 向中国工商银行股份无限公司上海市分行及所属支行申请人平易近币10，000万元分析授信额度，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
同意2024年年度演讲全文及摘要。（详见2025年3月29日正在上海证券买卖所网坐披露的《光明肉业2024年年度演讲》及《光明肉业2024年年度演讲摘要》，编号：2025-008）？。
(7) 向上海农村贸易银行股份无限公司及所属支行申请人平易近币20，000万元分析授信额度，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
（1）名称：上海光明肉业集团股份无限公司（母公司）；成立日期：1997年6月27日；居处：中国（上海）商业试验区川桥1501号7幢101室；注册本钱：人平易近币9。38亿；代表人：李俊龙；次要运营范畴：一般项目：互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；机械设备发卖；机械零件、零部件发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；日用百货发卖；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；品牌办理；告白制做；告白设想、代办署理；广布；征询筹谋办事；市场营销筹谋；企业抽象筹谋；企业办理；企业办理征询；会议及展览办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：食物发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）？。
1、2025年3月27日，公司召开第九届董事会审计委员会2025年第二次会议，会议审议通过《关于计提资产减值预备的议案》，表决成果：同意2票，否决0票，弃权0票。
（9）向中国平易近生银行上海市分行及其所属支行申请分析授信额度20，000万元，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
2024年，国平易近经济延续恢复态势，运转总体平稳，经济稳中有进。同时经济运转仍面对国内需求不脚，群众就业增收面对压力等坚苦和挑和，企业的出产运营压力较大。跟着人们的健康认识提拔、糊口程度提高以及糊口节拍加速，促使肉类消费布局发生变化、深加工产物占比持续上升。而且行业从体呈现规模化、尺度化及财产化的成长趋向，品牌认识也逐步加强，品牌扶植正正在从以出产方从导，逐渐成长为出产型品牌、发卖平台型品牌彼此合作的款式。从总体发卖渠道来看，市场布局较前发生的变化更为凸显，支流卖场超市等线下门店人流削减，互联网电商、社群营销、网红曲播带货等网购平台的快速兴起和互联网消费的普及，使得发卖渠道呈现多元化成长趋向。面临市场的不竭变化和严峻的行业形势，公司及时阐发具体环境和本身资本，调整发卖渠道扶植标的目的，积极应对市场布局变化带来的晦气要素并抓住市场机缘。次要品牌子公司运营环境如下？。
企业类型：无限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）；居处：中国（上海）商业试验区张杨579号712室；代表人：吴浩；注册本钱：人平易近币2，000万元；成立日期：2007年3月12日；营业范畴：许可项目！食物运营。一般项目！食物添加剂、纸成品、日用化学品（除化学品）的发卖，商务消息征询，会展办事，企业抽象筹谋，电脑图文制做，货色进出口、手艺进出口。
● 本次计提资产减值预备，合计计提资产减值预备14，112。99万元，将削减2024年度归母净利润6，795。67万元。
以上被人均为上海光明肉业集团股份无限公司（以下简称“光明肉业”、“上市公司”或“公司”）部属控股子公司。
（3）向招商银行股份无限公司上海分行申请的分析授信额度人平易近币6，000万元，光明肉业按60%的持股比例供给3，600万元的贷款。
同意关于计提资产减值预备的议案。（详见2025年3月29日正在上海证券买卖所网坐披露的《光明肉业关于计提资产减值预备的通知布告》，编号：2025-012）。
企业类型：其他无限义务公司；居处：上海市崇明区跃进中151号；代表人：陈斐然；注册本钱：人平易近币35，000万元；成立日期：2011年4月27日；营业范畴：一般项目：谷植；树木种植运营；园艺产物种植；蔬菜种植；生果种植；粮食收购；食用农产物零售；肥料发卖；粮油仓储办事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；拆卸搬运；农业机械办事；智能农机配备发卖；农、林、牧、副、渔业专业机械的发卖；农林牧渔机械配件发卖；农业机械发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；会议及展览办事；物业办理；货色进出口；手艺进出口；农做子运营（仅限不再分拆的包拆种子）；畜牧渔业饲料发卖；饲料原料发卖；农林牧副渔业专业机械的制制；农林牧渔机械配件制制；化肥发卖；新型膜材料发卖；农用薄膜发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：食物发卖；住宿办事；农产质量量平安检测；查验检测办事；农药零售；农药批发。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。
● 委托贷款刻日：自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同商定为准）。
子公司江苏淮安苏食肉品无限公司、江苏省苏食肉品无限公司和上海联豪食物无限公司处置肉食调度半成品的出产和发卖，产物包罗“苏食”品牌的各类腌制、酱卤、预烹调深加工产物，例如“苏食一桌菜”、“苏食炖炖养”等系列产物；以及“联豪”品牌的牛排及西餐便利菜深加工产物，例如各式调度牛排、暖锅和烧烤系列产物。苏食肉品依托华东地域最大单体地方厨房项目之一的淮安肉品二期新厂项目，做为地方厨房定制加工平台，除自有品牌产物外，按照客户需求供给肉类深加工产物的定制出产办事；分销营业上精耕华东区域市场，鼎力成长自有特色“苏食肉庄”发卖平台，通过丰硕产物品类、规范品牌抽象、强化办事功能成为长三角地域安心肉品牌。联豪食物以牛排及肉牛产物为从导，集加工、发卖、办事于一体，正在不变保守西餐及家庭牛排的根本上，开辟暖锅及烧烤产物开辟餐饮新市场；立脚上海，辐射全国，正在全国各地设有处事处以及高效便利的电子商务发卖收集。
（3）向中国银行股份无限公司南京分行及其所属支行申请分析授信额度2，000万元，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为光明肉业按照60%持股比例供给，仅限额度内提款。
公司焦点营业板块为肉类营业和品牌食物营业。肉类营业包含猪肉和牛羊肉，涉及养殖、屠宰分销、肉成品深加工及分销三个环节。
正在猪肉类食物方面，公司打制了包含生猪养殖、屠宰分销、肉成品深加工及分销的全财产链。近年来，虽然我国肉类消费总量庞大，但取全球次要发财经济体比拟，中国人均肉类消费程度仍然较低，存正在较大的提拔空间。按照国度统计局数据，从中国居平易近的肉类消费布局来看，我国2023年人均肉类消费量为39。81kg，此中猪肉30。48kg，占居平易近人均肉类消费量比例的76。56%，达到近年来最高值。中国居平易近的人均肉类消费量总体呈上升趋向，此中猪肉消费量占领从导地位，羊肉和牛肉的消费量相对较低。
公司上述联系关系买卖的次要内容为采购/出售商品、供给/接管劳务、租赁房产品业等，是按照公司运营和营业成长的现实需要，对2025年过活常联系关系买卖的估计。按照公司《联系关系买卖办理法子》，公司联系关系买卖订价准绳为：有国度订价的，适合国度订价；没有国度订价的，按市场价钱确定；没有市场价钱的，按照现实成本加合理利润准绳由两边协商订价。
（1）向光明食物集团财政无限公司申请的分析授信额度人平易近币5，000万元，光明肉业按60%的持股比例供给3，000万元的贷款。
公司及公司控股子公司取联系关系方的日常运营联系关系买卖能充实操纵两边的资本和劣势为公司及公司控股子公司的市场运营办事，实现劣势互补和资本合理设置装备摆设，获取更好效益。日常运营联系关系买卖是正在平等、互利的根本长进行的，不存正在损害公司和非联系关系方股东的好处的景象，也不影响公司的性，公司及公司控股子公司不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。
2024年生猪价钱走势全体呈现先涨后降的趋向，上半年市场生猪供应较为紧俏生猪价钱走高；下半年，跟着养殖端产能恢复，生猪供应增量显著，市场转为供过于求的态势，生猪价钱全体表示为下行形态。公司生猪养殖营业持续推进降本增效工做，优化饲料配方，降低饲料成本，奉行精益养殖，无效降低养殖成本；通过统筹牧场资本、优化疫病防治系统等行动，提拔出产端效率和平安性；发卖上一方面拓展发卖模式和渠道，另一方面加强内部协同，整合操纵资本，更好地应对市场波动。出产端深切推进“猪倌”模式，通过全面临标先辈牧场经验，持续加强分歧养殖阶段的数据阐发和办理，进一步提高养殖尺度化和模式化办理；发卖端积极扩大发卖，把准行情、提拔利润；育种端公司积极引入中国农业大学等智库，不竭完美黑猪新品种培育方案，通过基因选育等手段打制光明特色黑猪品种；同时持续加强取鼎牛饲料、江苏苏食及上海爱森等内部兄弟公司之间的财产协同，提拔资本操纵率。得益于演讲期内猪价阶段性回升以及无效的管控正在降低成本、新增渠道方面起到的积极感化，公司生猪养殖营业全年生猪总出栏量101。9万头。
1、被人的名称：江苏省苏食肉品无限公司；注册地址：南京市浦东北9号；注册本钱：人平易近币20，000万元，代表人：蒋维群；次要运营范畴：许可项目！食物发卖；烟草成品零售；酒类运营；道货色运输（不含货色）（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）一般项目：食物发卖（仅发卖预包拆食物）；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；食用农产物初加工；食用农产物零售；食用农产物批发；鲜肉零售；鲜肉批发；农产物的出产、发卖、加工、运输、储藏及其他相关办事；农副产物发卖；新颖生果零售；新颖生果批发；新颖蔬菜零售；新颖蔬菜批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产物零售；水产物批发；谷物发卖；豆及薯类发卖；日用品批发；日用品发卖；日用百货发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含化学品等需许可审批的项目）。光明肉业持股比例60%，江苏省食物集团无限公司持股比例40%。
企业类型：无限义务公司（外商投资企业取内资合伙；居处：浦东新区成山777号2幢406-408室；担任人：金焰；成立日期：2000年2月2日；营业范畴：食物发卖，食物添加剂、食物工业原料、食物包拆材料、饲料及添加剂、公牛及胚胎、良种牛（上述营业除专项）的发卖，实业投资。
公司次要处置猪肉类食物、牛羊肉类食物及品牌休闲食物行业，是国内最大的食物出产、发卖企业之一。正在肉类罐头食物、牛羊肉、蜂蜜、奶糖等细分行业居行业龙头，正在生鲜肉品和深加工肉成品发卖及畅通范畴正在长三角地域占领主要地位。
同意2025年按照控股子公司的运营方针及现实环境，为控股子公司授信额度供给总额33，000万元，此中：为资产欠债率低于70%的控股子公司供给总额18，000万元，为资产欠债率高于（含）70%的控股子公司供给总额15，000万元，刻日自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止(具体日期以合同商定为准)。
企业类型：其他股份无限公司（上市）；居处：上海市吴中578号；代表人：黄黎明；注册本钱：人平易近币13。78亿元；成立日期：1996年10月7日；营业范畴：批发兼零售预包拆食物（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散拆食物（间接入口食物，不含熟食卤味），乳成品（含婴长儿配方乳粉）；以下限分支机构经谋生产巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳成品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、卵白饮料类）、其他饮料类、食物用塑料包拆容器东西等成品；处置相关财产的手艺、人员培训和牧业手艺办事，处置货色及手艺的进出口营业。
截至2024年12月31日，冠生园食物（母公司）资产总额276，167万元、欠债总额134，212万元，资产欠债率48。60%；2024年1－12月，停业收入113，892万元，净利润27，886万元。（数据经审计）。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
3、2025年3月27日，公司召开第九届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于计提资产减值预备的议案》的决议，表决成果：同意3票，否决0票，弃权0票。监事会认为：本次计提资产减值预备合适《企业会计原则》及其他相关法令律例的要求；本次计提资产减值预备的根据充实，合适会计隆重性准绳，可以或许实正在、精确地反映公司的财政消息；本次计提资产减值预备的决策法式合适公司《章程》及《股票上市法则》等相关法令律例的要求。
（详见2025年3月29日正在上海证券买卖所网坐披露的《光明肉业关于2025年度为控股子公司供给额度估计的通知布告》，编号：2025-009）。
2025年按照控股子公司的运营方针及现实环境，为出产运营成长的需要，光明肉业拟为控股子公司授信额度供给总额33，000万元。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
● 本公司的日常联系关系买卖是正在平等、互利的根本长进行的，不存正在损害公司和非联系关系方股东好处的景象，也不影响公司的性，公司及公司控股子公司不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。
公司品牌食物营业次要由子公司上海冠生园食物无限公司处置。冠生园是百年汗青的中华平易近族名牌老字号企业，产物次要有大白兔奶糖、冠生园蜂蜜、保健酒、冠生园面成品等。此中大白兔奶糖为中国名牌产物、国度免检产物和国度原产地标识表记标帜注册产物，畅销四十多个国度和地域；冠生园蜂蜜为上海市名牌产物，全国市场拥有率第一位。正在糖果、蜂蜜等品牌休闲食物范畴，公司通过手艺升级提超出跨越产效率，通过集约化采购严控产物成本，通过品牌IP运营、结合促销等办法提高品牌出名度；通过以消费者为导向开辟新品投合年轻消费者口胃；同时，连系品牌和营业的市场成长潜力、产物焦点合作力、以及所处细分市场的合作地位，集中劣势资本、优良人才，立脚现有营业，推进贸易模式转型升级，建立线下商超卖场为从、互联网营销为辅的营销营业模式。
向中国扶植银行股份无限公司淮安楚州支行申请分析授信额度4，800万元，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
2、被人的名称：江苏淮安苏食肉品无限公司；注册地址：江苏省淮安市淮安区铁云58号；注册本钱：人平易近币20，243万元，代表人：张楠；次要运营范畴：许可项目：牲畜豢养；生猪屠宰；家禽屠宰；食物出产；食物发卖；餐饮办事；烟草成品零售；道货色运输（不含货色）；预制菜加工；预制菜发卖；调味品出产（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）一般项目：食用农产物零售；食用农产物批发；农副产物发卖；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；初级农产物收购；进出口代办署理；手艺进出口；货色进出口；食物进出口；非栖身房地产租赁；新颖蔬菜零售；水产物零售；肉成品及副产物加工（3000吨/年及以下的西式肉成品加工项目除外）；食用农产物初加工；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；新颖蔬菜批发；畜禽收购；低温仓储（不含化学品等需许可审批的项目）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）光明肉业持股比例60%，江苏省食物集团无限公司持股比例40%。
2、公司于2025年3月27日召开了公司第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年度估计日常联系关系买卖的议案》，审议时联系关系董事李俊龙、汪丽丽回避表决；非联系关系董事黄继章、田仁灿、郭林、响亮、方霞暗示同意；表决成果：同意5票，弃权0票，否决0票。本议案还需提交股东大会审议，联系关系股东应回避表决。
（二）本次利润分派方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通事后方可实施，敬请泛博投资者投资，留意投资风险。
● 委托贷款对象：上海光明肉业集团股份无限公司（母公司）、上海鼎牛饲料无限公司、上海冠生园食物无限公司！
按岁暮总股本937，729，472股为基准，每10股派发觉金股利0。70元（含税），共计派发觉金股利金额65，641，063。04元（2024年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为现金分红比例30。38%），所需现金分红资金由光明肉业流动资金处理。
截至2025年2月28日，江苏省苏食肉品无限公司（母公司）总资产68，947万元，净资产60，007万元，资产欠债率13。0%；2025年1－2月，停业收入34，647万元，净利润530万元。(数据未经审计)。
3、2025年为控股子公司上海鼎牛申请的银行分析授信额度合计25，500万元内的15，000万元供给，刻日为自本议案经股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同商定为准)。
为推进猪肉市场供需均衡，2024岁首年月农业农村部将能繁母猪保有量方针由4100万头调减到3900万头，取得了优良结果。正在市场调理和产能调控的双沉感化下，全国生猪产能高位回调，全年猪肉产量5706万吨，下降1。5%，全年生猪出栏70，256万头，下降3。3%；岁暮生猪存栏42，743万头，下降1。6%。全国能繁母猪存栏量4078万头，相当于3，900万头一般保有量的105%，接近产能调控绿色合理区域的上线。受产能调控影响，猪肉价钱起头回升，生猪养殖行业目前正逐渐恢复盈利。
（2）中国扶植银行股份无限公司南京分行分析授信额度人平易近币12，000万元，光明肉业按60%的持股比例供给7，200万元的贷款。
公司监事会按照《证券法》第68条的和《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第2号一〈年度演讲的内容取格局〉》的相关要求，对公司2024年年度演讲进行了认实严酷的审核，并提出了如下书面审核看法，取会监事分歧认为。
企业类型：无限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）；居处：上海市黄浦区南京东720号702室；代表人：陆骏飞；注册本钱：人平易近币55，400万元；成立日期：1992年8月14日；营业范畴：批发非实物体例：预包拆食物（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳成品（含婴长儿配方乳粉），食物机械，化工化学品（除品），马口铁，文化日用品，自营和代办署理上述商品及纺织丝绸、服拆、工艺品、轻工、机电产物进出口，进料加工“三来一补”，对销和转口商业，实业投资，食物添加剂的发卖。【依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当】。
2、本公司董事会、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。
2024年联豪食物面临加剧的同质化合作，联豪食物以市场需求为导向，加强产物开辟，树立身牌影响力，明白大单品计谋。以消费者为核心，连系新的消费趋向、消费场景，焦点聚焦于牛排品类的迭代升级以及定制化产物的精研冲破，成功推出雪花牛仔粒、大脸牛排、爆汁牛肉粒、牛柳方条、文火牛肉等一系列贴合消费者个性化需求的新产物。环绕C端，创品牌，求转型，设立以切入C端市场为从的牛得睐品牌，同时开设牛得睐生鲜天猫、抖音品牌旗舰店，牛得睐生鲜小红书运营，更好方单合分歧客户群体特点取需求。正在品牌宣传方面加强线下线上曲播力度，进一步拉近取C端的距离；积极投身行业交换取展现，积极加入武汉良之隆、SIAL国际食物展、FHC全球食物展等国内行业出名展会勾当15场；借帮品牌IP提拔市场推广力度，取光明肉业号构成推广矩阵，不竭加强品牌辐射力和影响力。取此同时，外行业协同成长方面自动阐扬引领示范感化，积极参取各类行业尺度的制定取修订工做，正在企业尺度消息公共办事平台发布《儿童牛排》企业尺度Q/LHSP0001S-2024，通过度享本身先辈的出产工艺、质量管控经验以及可持续成长，帮力牛排行业向更高质量、更环保、更平安的标的目的迈进。
截至2025年2月28日，上海鼎牛（母公司）资产总额70，863万元，欠债总额70，495万元，资产欠债率99。5%；2025年1－2月，停业收入48，703万元，净利润239万元。（数据未经审计）。
食物平安办理上聚焦平安文化，加强“现患”排查。沉点加强日常监视查抄及产物抽检，保障食物平安。出产平安办理上，沉点加强专项亏弱现患排查、“体检式”平安查抄，凸起平安办理的 “过程导向”和“沉心下移”。
（8）向上海浦东成长银行上海市分行及其所属支行申请分析授信额度30，000万元，授信刻日自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止(具体日期以合同商定为准），体例为信用。
截至2025年2月28日，江苏淮安苏食肉品无限公司（母公司）总资产50，060万元，净资产32，759万元，资产欠债率34。6%；2025年1－2月，停业收入31，567万元，净利润172万元。(数据未经审计)。
截至本通知布告披露日，公司及控股子公司对外总额为33，000万元，此中现实发生余额为15，000万元。公司对控股子公司供给的总额合计为33，000万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为6。74%。本公司无其他对外事项，无过期对外事项。
2、2025年3月27日，公司召开第九届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值预备的议案》的决议，表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票。董事会认为：本次计提资产减值预备合适《企业会计原则》及其他相关法令律例的要求；本次计提大额资产减值预备的根据充实，合适会计隆重性准绳，可以或许实正在、精确地反映公司的财政消息。
公司基于款子类型、款子账龄、期后回款、汗青丧失率等，针对应收账款及其他应收款等别离实施严酷的信用风险评估法式，连系宏不雅经济变化，本年度计提的信用减值预备为160。37万元。
按照《企业会计原则》和光明肉业相关会计政策，根据隆重性准绳，线日的资产情况和运营，经测试，公司对存货可能发生减值丧失的部门资产计提减值预备人平易近币8，989。74万元；对持久资产可能发生减值丧失的部门资产计提减值预备人平易近币4，962。88万元；计提信用减值预备人平易近币160。37万元。本次计提资产减值预备合计14，112。99万元，将削减2024年度归母净利润6，795。67万元。
本议案曾经公司第九届董事会薪酬取查核委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
考虑公司后续成长及2025年度预算资金的需求，兼顾股东对于光明肉业的合理派现要求，光明肉业2024年度利润分派方案拟定为：按岁暮总股本937，729，472股为基准，每10股派发觉金股利0。70元（含税），共计派发觉金股利现金金额65，641，063。04元（现金分红比例30。38%），所需现金分红资金由光明肉业流动资金处理。
为向光明食物集团财政无限公司、中国农业银行股份无限公司上海市分行、招商银行股份无限公司上海分行、上海银行股份无限公司市北分行、交通银行股份无限公司上海市分行、中国工商银行股份无限公司上海市分行、中国银行股份无限公司上海市分行、中国扶植银行股份无限公司上海市分行、兴业银行股份无限公司上海分行、中国平易近生银行股份无限公司上海分行及上述银行所属各分行停业部或各支行申请的分析授信总额度人平易近币25，500万元内的15，000万元供给。
十、审议通过了关于2025年度为控股子公司供给额度估计的议案，本议案还需提交股东大会审议。
公司现实节制人光明食物集团全资子公司上海海丰农牧无限公司持有江苏正阳禽业100%股权。因而江苏正阳禽业取本公司形成联系关系关系。
向光明食物集团财政无限公司申请的分析授信额度人平易近币5，000万元，光明肉业按60%的持股比例供给3，000万元的贷款。
经立信会计师事务所（特殊通俗合股）核定，上海光明肉业集团股份无限公司（以下简称“光明肉业”）2024年度实现归并报表归属于母公司所有者的净利润216，058，780。75元，加上岁首年月未分派利润2，034，075，754。18元，减去提取亏损公积36，532，344。15元，减去本年度已分派利润68，454，254。97元，累计岁暮可供分派利润为2，145，147，935。81元。截至2024年12月31日，光明肉业母公司财政报表可供分派利润为1，025，220，481。55元。
同意关于计提资产减值预备的议案。（详见2025年3月29日正在上海证券买卖所网坐披露的《光明肉业关于计提资产减值预备的通知布告》，编号：2025-012）。
公司联系关系人良朋集团全资子公司上海面粉无限公司持有福新面粉100%股权。因而福新面粉取本公司形成联系关系关系。
2、2025年为控股子公司淮安苏食申请的银行分析授信额度5，000万元，按60%股权比例供给，金额为3，000万元，其他股东按照其股权比例供给，刻日为自本议案经股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同商定为准)！
公司现实节制人光明食物集团间接持有并通过部属子公司上海益平易近食物一厂（集团）无限公司（以下简称“益平易近食物集团”）间接持有光明肉业合计37。79%的股份，为本公司的现实节制人。因而。
企业类型：无限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）；居处：中国（上海）商业试验区乳山200弄20号102室；代表人：顾旭乾；注册本钱：人平易近币18，000万元；成立日期：1995年4月22日；营业范畴：许可项目：食物发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：饲料原料发卖，日用百货发卖，家用电器发卖，建建材料发卖，金属矿石发卖，化工产物发卖（不含许可类化工产物），服拆服饰发卖，石油成品发卖（不含化学品），食用农产物发卖，水产物发卖，电池发卖，煤炭及成品发卖，货色进出口，手艺进出口，国内商业代办署理，消息征询办事（不含许可类消息征询办事），社会经济征询办事，通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）。
● 2025年度公司估计为上述控股子公司供给总额为33，000万元，此中为苏食肉品供给金额15，000万元，为淮安苏食供给金额3，000万元，为上海鼎牛供给金额15，000万元。
跟着政策不竭支撑、餐饮行业的兴旺成长以及我国消费者饮食习惯的改变，具有较高产物附加值和合作力的产物将成为肉成品的沉点成长标的目的，市场对肉成品的细分需求越来越多，品种要求越来越丰硕，深加工成品的出产量和多样性将逐渐提高，行业全体将进入快速成长期。
（6）向银行上海市分行及其所属支行申请分析授信额度5，000万元，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
（3）招商银行股份无限公司上海分行分析授信额度人平易近币6，000万元，光明肉业按60%的持股比例供给3，600万元的贷款。
(14) 向浦发银行股份无限公司上海分行及所属支行申请人平易近币25，000万元分析授信额度，授信刻日自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
2、公司2024年度演讲的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项，所包含的消息能从各个方面线年度的运营办理和财政情况等事项。
企业类型：无限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）；居处：上海市闵行区申昆2000号1幢1层夹层1A03室；代表人：唐臻平；注册本钱：人平易近币998。0789万元；成立日期：1993年12月10日；营业范畴：一般项目：货色进出口；手艺进出口；消息手艺征询办事；食用农产物零售；食用农产物批发；饲料原料发卖；食物添加剂发卖；劳品发卖；第二类医疗器械发卖；第一类医疗器械发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；服拆服饰零售；服拆服饰批发；服拆辅料发卖；电子元器件取机电组件设备发卖；水产物零售；水产物批发；财产用纺织制成品发卖；日用品发卖；宠物食物及用品批发；宠物食物及用品零售。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：保税仓库运营；食物发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。
上海梅林面对行业内同质性产物合作加剧，把新品开辟做为提拔产物合作力的主要手段，同时使用好百年梅林B2品牌影响力和国表里丰硕的渠道分销收集劣势。2024年上海梅林立脚新品研发，打制杰出产物力：推出火腿原味、黑胡椒、藤椒、芝士和玉米口胃的片式午餐肉系列，丰硕产物矩阵，拓展消费新场景；将片式午餐肉连系上海代表性的旅逛地址，推出文旅礼盒产物，将梅林B2取上海特色进行强联系关系，成功入选上海伴手礼，触达更多消费者。积极鞭策产物品类延长，针对证量和休闲消费群体，推出牛肉干、猪肉脯等品牌休闲产物，以现代人群消费体例取消费市场为导向，正在保守市场取新型成长型赛道双向运转，对产物布局不竭进行优化。渠道方面正在通过持续下沉市场连结保守劣势地域的根本上，推进空白区域的渠道拓展；开辟电商板块，除正在淘宝、京东、拼多多、微信视频号等电商平台上架发卖外，正在快手、抖音等短视频平台曲播发卖模式；同时加强数字化渠道扶植，搭建发卖订货平台，提高订单办理效率和营业通明度。营销方面，上海梅林持续第二年开展十城巡展勾当，提拔品牌正在年轻人群中的出名度和影响力；初次取逛戏穿越前方IP进行跨界合做，成功吸引了年轻消费群体，同时共同线上的宣传推广，帮推了线下的发卖，精准触达更多年轻消费者群体。
（1）向中国银行股份无限公司上海市分行及其所属支行申请分析授信额度25，000万元，授信刻日自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
（2）名称：上海鼎牛饲料无限公司；成立日期：2008年5月12日；居处：上海市静安区万荣379号101室；注册本钱：人平易近币1亿元；代表人：；次要运营范畴：许可项目：货色进出口；手艺进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：饲料及饲料添加剂、包拆材料、日用百货、化工产物（除有毒及品）、木成品、金属材料、针纺织品、体育用品、尝试室设备、建建材料、家电、机械设备及配件的发卖，商务消息征询；食用农产物零售。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
牛羊肉财产方面，2024 年全球牛肉产量居高不下，全球市场次要进口国的需求强劲。岁首年月全球红肉市场价钱延续了2023年的下跌趋向，中国做为全球最大的牛肉进口国，2024年因进口低价牛肉量增加、乳成品低迷裁减奶牛进入肉牛市场、饲料和劳动力成本添加分析养殖成本上升等多种缘由，导致供过于求，价钱大幅下滑。同时美国做为全球最大的牛肉消费国，牛群库存持续几年大幅下降，目前处于汗青最低程度，导致美国牛肉价钱正在2024年攀升至汗青新高，需求强劲价钱坚挺，不变了全球牛肉市场价钱并鞭策市场价钱部门回暖。次要品牌子公司运营环境如下。
3、被人的名称：上海鼎牛饲料无限公司；注册地址：上海市静安区万荣379号101室，注册本钱：人平易近币1亿元，代表人：；次要运营范畴：许可项目：货色进出口；手艺进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：饲料及饲料添加剂、包拆材料、日用百货、化工产物（除有毒及品）、木成品、金属材料、针纺织品、体育用品、尝试室设备、建建材料、家电、机械设备及配件的发卖，商务消息征询；食用农产物零售。光明肉业持股比例100%。
良朋集团为公司现实节制人光明食物集团的全资子公司，因而良朋集团及其他部属子公司取本公司形成联系关系关系。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
2025年度，公司按照可能发生的联系关系买卖金额及其取光明食物集团的附属对本年度的日常联系关系买卖金额进行估计。2025年度，本公司估计取光明食物集团及其部属子公司全年发华诞常联系关系买卖约181，000万元。此中：向联系关系公司采办原材料和接管劳务约125，000万元；向联系关系方发卖商品和供给劳务约45，000万元；取联系关系方联系关系租赁营业约11，000万元。
同意关于2025年度估计日常联系关系买卖的议案。（详见2025年3月29日正在上海证券买卖所网坐披露的《光明肉业关于2025年度估计日常联系关系买卖的通知布告》，编号：2025-011）。
企业类型：私家股份无限公司；所正在地域：中国；英文名称：MILLION(FAREAST)LIMITED；公司编号：0734839；担任人：TINGZHANGSHAO；成立日期：2000年10月18日；行业：冷冻包拆食物。
截至2024年12月31日，苏食肉品（母公司）经审计总资产69，164万元，净资产59，948万元，资产欠债率13。3%。
企业类型：无限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）；居处：上海市闵行区新闵253号；代表人：祁如春；注册本钱：人平易近币18，000万元；成立日期：1999年12月27日；营业范畴：许可项目：食物出产；饲料出产；道货色运输（不含货色）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：食物发卖（仅发卖预包拆食物）；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；饲料原料发卖；粮食收购；货色进出口；食用农产物初加工；食用农产物批发；食用农产物零售；工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；日用百货发卖；玩具发卖；纸成品发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）！
1、公司2024年度演讲的编制和审议法式符律、律例、公司《章程》和公司内部办理轨制的各项。
向中国工商银行股份无限公司上海市分行、招商银行股份无限公司上海分行、中国扶植银行股份无限公司上海市分行、中国银行股份无限公司上海市分行及上述银行所属支行申请分析授信总额度人平易近币8，000万元，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
同意2024年度ESG暨可持续成长演讲。（详见2025年3月29日正在上海证券买卖所网坐披露的《光明肉业2024年度ESG暨可持续成长演讲》）。
为盘活存量资金，满脚出产运营的流动资金需要，上海光明肉业集团股份无限公司（母公司）（以下简称“光明肉业”或“公司”）取部属子公司上海冠生园食物无限公司（以下简称“冠生园食物”）、上海鼎牛饲料无限公司（以下简称“上海鼎牛”）之间拟通过外部银行进行委托贷款，委托贷款金额不高于人平易近币12亿元，贷款利率参照同期银行贷款利率，刻日为自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。委托贷款采纳信用，资金出借方须为自有资金，资金利用方须按照合同商定资金用处投入日常运营周转，且按期偿还本金，具体商定内容以合同签定为准。
生猪养殖行业的规模化程度跟着一次次猪周期的洗炼逐渐提拔，抗风险能力提拔，去产能需要的时间更长。2025年开年的《地方 国务院关于进一步深化农村 结实推进村落全面复兴的看法》中对做好生猪产能监测和调控，推进平稳成长提出要求。正在预警机制持续加强、政策指导及支撑力度不竭加大的影响下，生猪财产将持续健康成长。总体来看，跟着后期政策稳产能取市场调产量协同发力，供需关系可以或许更好婚配，2025年猪价全体波动将逐步收窄。
江苏苏食肉品不竭优化渠道布局，持续优化产物布局来顺应市场变化。正在屠宰朋分营业方面，持续优化宰杀工艺、冷却工艺，改善热气肉质量；加强协同，开辟系列价值高、合作力强的特色黑猪产物，添加黑猪白条批发营业，进一步拓展黑猪气调营业，提高毛利空间。肉成品深加工营业方面，以客户需求为导向，立脚于新品开辟和市场开辟，出格是正在团购大客户方面实现增量增效。演讲期内江苏苏食一方面正在自从品牌产物研发立异，开辟小炒鸡杂、常温五喷鼻牛肉、黑猪爆汁肠、白水肥肠等新品并完成出产；同时开辟氮气锁鲜自排气产物；另一方面深化取定制化客户的合做关系，为品牌餐饮、品牌商超级供给定制化新品50款；拓展部队、学校、病院和机关等团购营业；借帮抖音电商平台，丰硕抖音平台产物，开设“苏食一江苏老字号”曲播间，打制自有品牌大单品，一直及时跟进客户需求，连结高度性，力争构成合作劣势。演讲期内肉成品加工量同比增加11。95%。本年江苏苏食积极加入武汉。良之隆、第九届团膳峰会、第二十二届中国国际肉类工业博览会、长三角名特优农产物展销会等十余场展会，以“苏食一桌菜”“苏食调度品”为沉点，树品牌、立抽象、赋特色，对准专业客户，不竭开辟餐饮团购市场。
公司现实节制人光明食物集团间接持有上市公司光明乳业54。63%股权，光明乳业为光明食物集团的控股子公司。因而，光明乳业及其他部属公司取本公司形成联系关系关系。
为控股子公司苏食肉品申请的银行分析授信额度25，000万元，按60%股权比例供给，总额15，000万元。刻日为自本议案经股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同商定为准）。
同意2024年度内部节制评价演讲。（详见2025年3月29日正在上海证券买卖所网坐披露的《光明肉业2024年度内部节制评价演讲》）！
截至2025年2月28日，上海鼎牛饲料无限公司（母公司）总资产70，863万元，净资产368万元，资产欠债率99。5%；2025年1－2月，停业收入48，703万元，净利润239万元。（数据未经审计）？。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。
(9) 向中国银行股份无限公司上海市分行及所属支行申请人平易近币20，000万元分析授信额度，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
（4）中国银行股份无限公司南京分行分析授信额度人平易近币2，000万元，光明肉业按60%的持股比例供给1，200万元的贷款。
(13) 向光大银行股份无限公司上海分行及所属支行申请人平易近币10，000万元分析授信额度，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
同意基于光明肉业及控股子公司2025年运营需求、各银行贷款利率以及银行放款额度等要素，2025年公司及控股子公司向19家开户银行（总行口径）申请分析授信额度共计49。83亿元，刻日一年期，此中。
（4）向中国银行股份无限公司南京分行申请的分析授信额度人平易近币2，000万元，光明肉业按60%的持股比例供给1，200万元的贷款。
公司部属光明农牧科技无限公司的子公司因持续吃亏、资金及环保压力，自动关停部门牧场出产运营。经资产减值测试，本年对其固定资产、正在建工程等持久资产计提资产减值预备4，962。88万元。
监事会认为：本次计提资产减值预备合适《企业会计原则》及其他相关法令律例的要求；本次计提资产减值预备的根据充实，合适会计隆重性准绳，可以或许实正在、精确地反映公司的财政消息；本次计提资产减值预备的决策法式合适公司《章程》及《股票上市法则》等相关法令律例的要求。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
2024年是光明肉业全面贯彻落实党的二十大的深化之年。经济工做面对的外部压力加大、内部坚苦增加的复杂严峻形势，影响经济增加的要素较以往更为复杂，经济运转面对不少坚苦挑和，给公司的运营成长带来庞大挑和。公司“降成本、提效率、沉协同、亮品牌、强从业、稳增加”的经济工做总基调，以高质量成长为担任，以成长新质出产力为抓手，以提质增效为方针，加速和统筹资本整合，不竭加速立异转型程序，提振产物分析合作力，持续鞭策公司可持续高质量成长。
同意公司董事脾气况的专项看法。（详见2025年3月29日正在上海证券买卖所网坐披露的《光明肉业董事会关于董事脾气况的专项看法》）！
（1）光明食物集团财政无限公司分析授信额度人平易近币5，000万元，光明肉业按60%的持股比例供给3，000万元的贷款。
(1) 向中国邮政储蓄银行股份无限公司上海分行及所属支行申请人平易近币5，000万元分析授信额度，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同商定为准），体例为信用。
（1）向招商银行股份无限公司上海分行及其所属支行申请分析授信额度6，000万元，授信刻日为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同商定为准），体例为光明肉业按照60%持股比例供给，仅限额度内提款。
公司现实节制人光明食物集团部属公司东方先导糖酒无限公司（以下简称“东方先导”）间接持有聚能食物100%股权，聚能食物为东方先导的全资子公司。因而，聚能食物取本公司形成联系关系关系。
